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Normativa UIF

1. ¿QUIÉNES Y CUÁNDO APLICAR PROCEDIMIENTOS SOBRE LAVADO DE ACTIVOS?(Tener en cuenta las actualizaciones de montos y otras modificaciones al leer) a. Informe 4 CENCYA  https://www.facpce.org.ar/web2011/Noticias/noticias_pdf/Informe%20%204%20CENCyA.pdf b. Informe 5...

Párrafo en el informe de Auditoría

Art 15 Resolución UIF 65/11 Los sujetos obligados deberán dejar constancia en sus dictámenes que se llevaron a cabo procedimientos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, pudiendo a tal efecto hacer referencia a las normas que emitan los...

Inscripción ante la UIF

¿Es obligatorio que todo matriculado en los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas deba aplicar la R 65/11 de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la R 420/11 de la FACPCE? Respuesta No. A. De acuerdo con la R 65/11 de la UIF solamente están alcanzados...

Mínimos Año 2022

Evolucion Resolución UIF 50/2022 Resolución UIF 117/2019 Resolución UIF 130/2018 Resolución UIF 104/2016 Resolución UIF 489/2013 ACTIVO $ 120.000.000,00 $ 56.000.000,00 $ 40.000.000,00 $ 20.000.000,00...

IVA

La consulta se refiere en los casos de los contratos de aparcería ganadera. En esos casos quien factura la venta de los animales. con que comprobante? Necesito saber cómo se facturan las operaciones entre las partes y con terceros (consulta del 05/04/2022) Tema traído...

Impuesto a los Bienes Personales

Una persona física que haya puesto a nombre de su hijo su casa habitación y se haya reservado el usufructo a su favor. ¿Se puede desgravar dicho inmueble del impuesto a los bienes  personales por ser casa habitación? La LIBP en el art. 22, inc. a) quinto párrafo...