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Párrafo en el informe de Auditoría

Art 15 Resolución UIF 65/11

Los sujetos obligados deberán dejar constancia en sus dictámenes que se llevaron a cabo procedimientos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, pudiendo a tal efecto hacer referencia a las normas que emitan los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas que den cumplimiento a esta resolución.

Modelo de párrafo a incorporar:

INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS

a) Deuda SIPA

b) He {Hemos} aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos de origen delictivo y financiación del terrorismo previstos en la Resolución N° 420/11 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Atajos…

Normativa UIF

1. ¿QUIÉNES Y CUÁNDO APLICAR PROCEDIMIENTOS SOBRE LAVADO DE ACTIVOS?(Tener en cuenta las actualizaciones de montos y...