Modelo – Certificación Origen de Fondos con DJ Persona Humana
Modelo – Certificación Origen de Fondos con DJ Persona Jurídica
Disposición 293 – Licitud de Fondos Aumento Monto 2021
Disposición Nº 51/2022 nuevos montos
Tutorial de Certificación
Normativa UIF
1. ¿QUIÉNES Y CUÁNDO APLICAR PROCEDIMIENTOS SOBRE LAVADO DE ACTIVOS?(Tener en cuenta las actualizaciones de montos y...